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农村金融时报-农金网甘肃讯(通讯员石丽丽)为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识,准确把握反洗钱监管规定。7月6日，武都支行举办了2020年反洗钱知识专题培训班。全行共有20余人参加此次培训。
本次培训主要围绕制度解读、客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、客户反洗钱资料保存、可疑交易处理、大额交易处理、反洗钱系统操作等七个方面进行了详细的讲解。结合工作实际，重点对《客户身份信息登记表》的填写规则，表内涉及的收益所有人和股东的判别方法进行了详细解读。
通过培训，进一步增强了全行员工对反洗钱工作复杂性、重要性和紧迫性的深刻认识，提高了反洗钱工作技能，保障支行的反洗钱工作有序开展，达到了预期培训效果。
今后，武都支行将以此次培训为契机，围绕培训内容，继续开展深入学习，进一步夯实反洗钱工作基础，充分发挥反洗钱防范和化解金融风险的重要作用。
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