Title
农金网
2022 年 www.zhgnj.com

农行武汉自贸区分行 成功堵截两起电信网络诈骗案件

    农村金融时报-农金网湖北讯(通讯员刘偲)近日,农业银行湖北武汉自贸区分行成功堵截两起电信网络诈骗案件,帮助客户挽回资金6.2万元,避免了电信诈骗对客户造成经济损失。

    7月24日上午9点40分,一名女子急匆匆来到鲁巷支行柜台,说要存款100万,但是要先转手续费给对方。这个异常举动引起银行柜面经理警觉。后银行工作人员详细询问,该客户又说是她老公在国外给她邮寄现金,她要给她老公转邮寄费1.2万元。但该客户一直在用微信联系且微信联系人为物流并非其老公。工作人员告知客户一定要警惕诈骗,直接用电话跟家人联系。该客户一直未拨打家人电话且不听工作人员劝说,坚持要办理转账。在此过程中,当班主管拨打110寻求帮助,警方到达后向客户说明相关诈骗手段,在客户面前用自己手机拨打该诈骗微信电话,向客户确认这是诈骗人员,并再三提醒该客户一定要注意防诈骗,不要跟陌生人转账。最终,客户在离行时,因及时避免了损失对银行工作人员一再表示感谢。

    7月27日下午16点05分,一名50多岁女子到鲁巷支行大厅,说要转账3万元,收款银行为邮政储蓄银。,大堂经理在询问客户是否认识收款人时,发现该客户一直在手机上进行聊天且比较着急,引起大堂经理警觉。接待过程中,大堂经理看到该客户聊天对象为FGI物流,与7月24日事件的汇款性质一样,于是对该客户极力进行劝说并拨打110报警,未等到警察到达网点该客户就离开了,客户离开时大堂经理仍对该客户多次提醒谨防受骗。

    7月28日上午8点30分,该名女子又来到该行鲁巷支行寻求帮助。原来,因前一天未办理汇款,晚上回家后,诈骗分子继续在线上对该名女子进行劝说,该名女子越想越觉得不对劲,于是次日一早就赶到网点,将前因后果全盘托出。

    原来,对方是一名自称是其社交平台上的粉丝,与该女子在社交平台上进行了一段时间的聊天,聊天过程中该粉丝说他在阿富汗受伤向其借钱,并承诺会加倍返还,该女子在来网点前已经转给他3万元。7月27日,该粉丝在线上对该女子说已将欠款用邮寄的方式寄出,后以“FGI物流”的名义告诉该名女子包裹被海关查出是美元,已被扣下,需要缴纳罚款3万元后才能发出。该名女子这才来网点进行转账,被网点大堂经理拦截。晚上回家后,该“FGI物流”继续与该名女子在线上交流,并称今天不转的话,第二天就要提高至5万元。7月28日,该名女子这才察觉不对劲,一早来网点寻求帮助,网点大堂经理立马拨打110报警,协助该女子报案。

    两起电信网络诈骗案件的成功堵截是该分行认真履行反电诈主体责任、规范应急处置流程的成果。既验证了“反电诈”工作成效,又提高了员工的职业敏感度和责任感,切实保护了客户资金安全。

    一直以来,该分行积极响应政府和监管部门号召,高度重视电信网络诈骗治理防范工作,常态化组织员工学习相关风险案例,宣传“反电诈”相关知识。

    接下来,该分行将一如既往积极履行社会职责,自觉践行金融为民服务情怀,将防范治理电信网络诈骗落实到“我为群众办实事”具体工作中,开展“进企业、进社区、进院校”金融知识万里行活动,加强反电诈工作宣传力度,继续为客户资金安全保驾护航。

    责任编辑:田耿文

相关文章

Title
Title