农村金融时报-农金网河南讯(通讯员贾素华 王磊)千磨万击还坚韧，任尔东西南北风。2021年仍是河南省平顶山市郊联社农信人砥砺奋进的一年，该联社为进一步夯实反洗钱工作人员的专业素质和履职能力，促进反洗钱工作向制度化、规范化、精细化方向迈进。

　　该联社运营服务部于1月14日下午在联社六楼会议室组织召开了“2021年市郊联社反洗钱系统操作流程培训会议”。运营服务部工作人员及各信用社反洗钱业务骨干人员共计16人参加培训学习。

　　培训前，运营服务部经理对反洗钱目前面临的监管形势、处罚力度、监管配合、客户身份识别等多个方面进行分析，并要求各社反洗钱业务骨干肩负起转培训工作责任，以“人人都是反洗钱工作小能手”为目标，将本次培训内容向各网点反洗钱工作人员传达。

　　培训内容涵盖了我国反洗钱法律制度、反洗钱监管重点、金融机构应履行的反洗钱义务及法律责任，培训老师结合日常反洗钱系统工作模块进行了一一讲述，对真实案例着重分析客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱保密管理等方面的工作要求。

　　通过此次培训，使员工全面了解了反洗钱义务的基本内容，增强了员工反洗钱意识，进一步提高了该联社员工对反洗钱工作重要性的认知，促使员工更加明确了反洗钱各个工作岗位的职责与具体操作要求，引导全体员工切实参与到日常业务经营与管理活动中，全面增强反洗钱履职能力。

　　据统计，截至1月18日，全辖已完成此次培训会的转培训工作，参与人数达190余人，对2021年该联社反洗钱工作的顺利开展及优化创新迈出了基础性的一步。