农村金融时报-农金网湖北讯(通讯员张红梅)2020年，湖北荆州农商银行反洗钱中心紧扣“稳经营、严管理、防风险、强创新、优服务”工作目标，狠抓反洗钱工作，狠抓对账管理，分别荣获全省农商行2020年反洗钱检查工作第一名，得分91分;银企集中对账管理第一名，对账率100%;荣获2020年度反洗钱检查第一名，被人民银行荆州中心支行授予反洗钱A类机构、协助警方破获重大典型网络赌博案件、反洗钱报送可疑报告提供重大破案线索。

　　该行强化内控制度建设，出台《荆州农商银行2020年反洗钱业务创新工作方案》，强化银企对账管理、日常监督考核和重点线索反馈。

　　2020年，该行共上报83份重点可疑交易报告，涉及客户166名，已按规定上报中国反洗钱监测分析中心。

　　去年6月份，警方根据该线索调查一起涉嫌电信诈骗赌博案件，案值高达4亿元，并成功抓获嫌疑人，反洗钱工作受到人行和公安部门表彰。