农发行绵阳市分行：举办反洗钱工作培训会--农金网

农发行绵阳市分行：举办反洗钱工作培训会

　　农村金融时报-农金网四川讯(通讯员董莲娣)为进一步增强反洗钱工作的紧迫感、使命感和责任感，维护国家金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化，提升反洗钱工作水平，近日，农发行绵阳市分行举办了反洗钱工作培训会。

　　强化学习，提高思想站位。该分行内控合规部主管首先组织开展了对反洗钱规章制度学习，强调了反洗钱工作的重要意义，并举例说明反洗钱工作的重要性，阐述洗钱的危害性，让反洗钱工作人人有责、人人尽责、人人担责的理念深入人心。

　　规范操作，提高执行力。培训会强调，根据制度要求，该分行进一步规范反洗钱日常工作中客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、风险等级分类管理业务操作，利用日常工作中的反洗钱案例对信息补录、分析判断、客户识别、等级划分、资料保管等进行了细致讲解。

　　加强监督，提升工作质效。本次会议对2020年度反洗钱自查工作进行了安排部署，要求相关部门要对照制度办法开展自查，明确市分行对辖内支行的监督检查要全覆盖，切实提高资金交易监测水平，进一步提高反洗钱工作质效。

　　明确要求，推动“治理强行”。会议提出了“四个明确”和“四个要点”，明确反洗钱工作的联络人员、明确反洗钱处理流程、明确反洗钱处理时间要求、明确反洗钱资料的档案管理;强调反洗钱工作制度是基点、提高工作质效为要点、尽责履职是关键点、防范洗钱风险是焦点，要求全面推进全行“治理强行”专项行动。

　　通过此次反洗钱业务培训，提升了反洗钱工作人员的思想认识、业务知识及操作水平，进一步夯实了反洗钱基础管理，为切实履行反洗钱法定义务，筑牢金融机构防范洗钱风险第一道防线起到积极作用。