江西赣县农商银行成功堵截柜面异常取现事件

    农村金融时报-农金网江西讯（记者 郑长灵 通讯员 黄赣红、李丹）近日，江西赣县农商银行携手赣县区反诈中心，识别一起柜面异常取现，成功堵截2.15万元涉诈资金转移。

    据介绍，当时一名男子来到赣县农商银行梅林支行柜台办理取现业务，办理过程中系统提示“账户状态异常”引起了工作人员的警觉。该行工作人员当即放慢了业务办理速度，巧妙的与客户进一步沟通，同步运营主管立即进行核查，发现资金为不同的人通过不同的渠道同一天转入，在询问过程中，客户神情紧张且言辞闪烁。当工作人员询问客户资金来源及取现用途时，客户前后回答不一致，询问转入方名称时客户答非所问，前言不搭后语。鉴于以上种种疑点，工作人员立即向区反诈中心上报可疑情况，经反诈中心民警反馈，该客户账户存在异常。工作人员向客户告知民警反馈情况后，耐心讲解相关法律知识，客户最终放弃取现。

    一直以来，江西赣县农商银行始终践行“金融为民”理念，切实做好各类风险防范措施，发挥网点“第一道防线”作用，有效遏制电信网络诈骗违法犯罪活动。