2021年
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农村金融时报-农金网河南讯(通讯员赵滢)2月27日，河南新蔡农商银行举办反洗钱工作系统平台操作培训，柜面业务主管、综合柜员代表参加了此次培训。
该行运营管理部从数据报送、案例处理两方面对反洗钱工作系统平台展开培训，详细讲解了二次交易补录、客户信息补录、错误回执交易、案例处理、案例协查等工作中的重点难点，同时着重介绍了KYC审查模块在实际工作中的运用及如何根据客户风险分类管理办法。该行经过尽职调查，对客户进行初次评级、持续评级。
该行此次培训通过实际案例分析将理论知识与日常工作相结合，进一步提升了柜面人员的风险防控意识，增强了柜面人员的反洗钱操作技能。
