农发行迪庆州分行：开展反洗钱专项培训

    农村金融时报网-云南讯（记者 余连斌 通讯员 余慧）为夯实反洗钱工作基础，推动合规理念深度融入业务全流程，近日，农发行云南迪庆州分行通过“案例剖析+实操解读+合规建议”的形式，组织开展反洗钱专项培训。

    案例赋能，培训提质增效。培训精选涉及疑似骗取奖励或补贴、疑似诈骗、未按规定开展客户身份识别三方面案例，深入分析电信诈骗、可疑交易报告、客户身份识别等核心内容，通过“以案说法”揭示洗钱风险点。

    以训强能，直击实操关键。培训围绕客户身份识别、洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易报告等内容，结合日常业务场景，梳理操作要点，确保法规要求与业务实操精准衔接。

    学用贯通，防控融入日常。本次培训以“案例剖析、实务提能、风险防控”为目标，覆盖各部门、各条线业务人员。通过培训，在全行上下营造了全员参与学习反洗钱知识的良好氛围，增强了反洗钱风险防控意识。

    下一步，农发行迪庆州分行将持续推进反洗钱培训常态化，推进洗钱风险管理与业务发展深度融合，确保合规管理要求贯穿各项业务流程，切实筑牢金融风险防线。