农发行黑龙江牡丹江市分行 提升“关键岗位”反洗钱履职能力

    农村金融时报网-黑龙江讯（记者 黄力辉）近日，一场面向农发行分支机构全体领导班子成员，旨在提升农发行分支机构“关键少数”反洗钱履职能力和战略决策水平的“反洗钱履职能力专项培训”在农发行黑龙江牡丹江市分行举行。

    本次培训与以往相比最大的不同，是培训对象由“执行层”跃升至“决策层”，体现出落实洗钱风险管理的“差异化定位”。

    培训内容方面，除了传统的“操作流程”“基础法规”等反洗钱培训内容外，更侧重“分支机构行领导在反洗钱战略决策、资源统筹、风险判断层面的履职要求”。

    培训中，讲师结合最新处罚实例，详尽解析《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》中对高层履职的相关要求，明确“合理措施”“有效监督”的监管认定标准与问责红线，为分支机构行领导履职提供清晰标尺和法律护盾。

    同时，本次培训注重引导营业机构行领导加强对涉刑查冻扣客户等关键点提升管理质效，夯实反洗钱工作基础；针对各支行普遍面临的人员、科技等瓶颈，着重探讨如何配置反洗钱资源，加强客户经理制度贯彻执行，有效利用科技手段，将有限资源转化为最大风控效能。