农村金融时报-农金网广东讯（记者 杨怡明 通讯员 李晓銮）为进一步提高反洗钱工作的合规性、有效性，加强全行案防管理体系和案防管理能力建设，提升反洗钱及案防网格化管理水平，推动合规文化建设，保障全行业务高质量发展，近日，农发行广东省揭阳市分行举办2024年度反洗钱法律知识暨案件防控培训。
本次反洗钱培训内容围绕《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》的立法背景、立法进程及修订草案的八大亮点等展开，旨在提升员工反洗钱意识，增强反洗钱岗位人员履职能力和工作质量。案件防控主要讲解案防案件与案件风险事件的定义、业内案件与业外案件的区别，分析当前案防工作面临的复杂形势。通过培训切实提高了参训人员实务操作能力，培训取得良好效果。
下一步，该分行将继续积极引导员工巩固相关知识，把学习成效更好地转化为履职成效，真正实现融会贯通、学以致用，助推全行案件防控和反洗钱工作能力水平再上新台阶。
