农村金融时报-农金网广东讯（记者 李美丽 通讯员 徐媛）日前，一位女士走进邮储银行广东省揭阳市揭东支行欲取款7.5万元。前台柜员循例对该笔取款进行尽职调查，经查询，该女士账户触发了邮储银行内部反欺诈智慧模型，已被暂停非柜面渠道交易，此情况立即引起柜员警惕。
邮储银行揭东支行柜员要求该女士提供该笔交易款项入账方信息，做尽职调查。该女士不情愿地提供了一个手机号码，接听方自称是款项入账方郭某的丈夫，但回答柜员问题时却无法自圆其说。
该女士见柜员不给办理取现业务，突然脱口而出：“你再不快点给我办理，我就投诉你们！”
此话一出，一旁的网点营业主管根据丰富的网点工作经验判断，正常与银行往来的客户不会对尽职调查有这么大的反应。于是营业主管与柜员顶住巨大的投诉压力，秉持为每一个客户资金安全着想的原则和态度，现场分析起账户流水明细，通过相关渠道终于查询到该笔交易款项入款方郭某的手机号码，并致电郭某本人，其自称被诈骗，已在当地派出所报案，要求该支行不给予诈骗分子支取现金。柜员捂住电话话筒，尽量不让声音扩散至外面，并示意主管立即报警，此时该女士已焦躁不安。
几分钟后，附近民警出现在网点，将该女士带走，并对邮储银行揭东支行工作人员成功拦截诈骗案件表示感谢。
