兴国农商银行永丰支行成功堵截涉赌资金

    农村金融时报网-江西讯（记者 郑长灵 通讯员 危茜）近日，兴国农商银行永丰支行工作人员凭借敏锐的风险洞察力与规范的业务流程，联动当地警方识别并拦截了一起涉嫌网络赌博案件，为打击网络犯罪、维护金融秩序作出积极贡献。

    当天上午，一名客户来到兴国农商银行永丰支行办理银行卡解控业务。综合柜员在审查客户资料时发现该客户账户已触发系统风险管控并被暂停非柜面交易，通过核查客户交易流水，发现诸多可疑特征，客户也未能提供佐证资料。综合柜员高度警觉，第一时间上报运营主管并再次核查。面对运营主管关于“资金用途”“转账人身份”的询问，李先生眼神闪烁、言辞含糊，仅敷衍表示游戏充值及提现，在运营主管要求现场核对时又表示不解控了，想要离开。对此，运营主管立刻采取巧妙策略，一边与客户周旋，一边迅速致电当地反诈民警。不久后，反诈民警抵达网点并通过技术手段核查发现，李先生银行卡流水与某网络赌博平台高度关联，两笔异常转入款项实为赌博赃款。在铁证面前，李先生承认参与网络赌博的事实。反诈民警当场明确涉赌资金不得提取，并对李先生开展警示教育，并将其带回派出所进一步调查。

    此次成功堵截涉赌资金，彰显了兴国农商银行永丰支行严格的风险防控体系与高效的警银联动机制。下一步，兴国农商银行永丰支行将持续深化“警银联动”，建立长效合作机制，同时借助科技赋能强化风险防控，切实履行金融机构反赌反诈社会责任，为维护健康有序的金融秩序贡献力量。